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深圳中恒华发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告


2019-11-17 17:28:45   【浏览】3578

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无变更提案或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间

在线投票时间:

(1)深交所交易系统网上投票的具体时间:2019年9月12日,9: 30 ~ 11: 30,13: 00 ~ 15: 00(股票交易时间);

(2)深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间:2019年9月11日15: 00至2019年9月12日15:00之间。

2.现场会议地点:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层公司会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:主任杨斌先生

6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席股东大会概况:3名股东及其授权代表,代表公司表决权股份135,924,154股,占公司表决权股份总数的48.00%。其中,现场投票2人,代表公司有表决权股份135,859,454股,占公司有表决权股份总数的47.98%;一人参加网上投票,代表公司64,700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0228%。

(一)a股股东出席情况

a股股东及其授权代表为2人,代表有表决权股份119,354,594股,占公司有表决权股份总数的42.15%。其中,现场投票人数为1人,代表公司有表决权股份119,289,894股,占公司有表决权股份总数的42.13%。一人参加网上投票,代表公司64,700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0228%。

(2)b股股东出席情况

b股股东及其授权代表有一名代表,代表有表决权股份16,569,560股,占公司有表决权股份总数的5.85%。其中,现场投票人数为1人,代表公司有表决权股份16,569,560股,占公司有表决权股份总数的5.85%。在线投票人数为0,代表公司有投票权的股份数。

8.律师、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式对每一项议案逐一进行表决。

出席会议的股东及其授权代表所持表决权的半数通过后,会议以普通决议通过所有提案。投票情况如下:

议案一:关于在公司董事会换届选举中选举非独立董事的议案

会议通过累积投票制选举李中秋先生、江明军先生、陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事。

1.选举李中秋先生为本公司第十届董事会非独立董事

投票结果:通过。

2.选举蒋明军先生为本公司第十届董事会非独立董事

3.选举陈志刚先生为本公司第十届董事会非独立董事

提案二:关于公司董事会换届选举独立董事的议案

会议采用累积投票制选举郑春女士、吴华伟先生、杨熊文先生为公司第十届董事会独立董事。

1.选举郑春美为公司第十届董事会独立董事

2.选举吴华伟先生为本公司第十届董事会独立董事

3.选举杨熊文先生为本公司第十届董事会独立董事

提案三:关于公司监事会换届选举的提案

会议采用累积投票制选举黄艳波女士和陈琴女士为公司第十届监事会监事。

1.选举黄艳波女士为公司第十届监事会监事

2.选举陈琴女士为公司第十届监事会监事

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:广东穆钧律师事务所

2.律师姓名:蔡子谦、冯海婷

3.结束语:广东穆钧律师事务所认为股东大会的召开程序、现场出席人员和会议召集人的主要资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.广东穆钧律师事务所关于深圳众恒法华有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

深圳众恒法华有限公司董事会

2019年9月12日

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